El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, Dr. Sergio Espinosa Chiroque, nos explica el avance de Perú en la lucha contra el delito de lavado de activos, así como la implementación de las recomendaciones del Grupo contra el Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE en relación al soborno internacional.

La World Compliance Association (WCA) afirmó que se está elaborando una norma internacional específica para la gestión antifraude en las instituciones comprendida en la ISO/AWI 37003.

Instituciones del sector público y privado participaron en el IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, organizado por WCA, CCL y Amcham Perú.